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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

59 concepto(s) encontrado(s).

Otros actos notarialesRO 59

Reorganización de persona jurídica (otras formas)

Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, repres...

Otros actos notarialesRO 60

Extinción de persona jurídica

Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Extinción de persona jurídica se debe contrastar identidad, representación, beneficiar...

Societario y personas jurídicasRO 61

Constitución de cooperativa

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Contratos y derechos realesRO 81

Arrendamiento financiero (leasing)

Es un alquiler financiero: se usa el bien pagando cuotas y, al final, puede existir opción de compra.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 83

Cesión de arrendamiento

Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Cesión de arrendamiento se debe contrastar identidad, representación, beneficiario fin...

Otros actos notarialesRO 106

Contrato innominado

Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, ...

Contratos y derechos realesRO 109

Fideicomiso

Es entregar bienes a un administrador fiduciario para cumplir una finalidad específica y beneficiar a determinadas personas.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Otros actos notarialesRO 113

Otorgamiento de escritura pública de otros actos

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos se debe contrastar identidad, represe...

Transferencias patrimonialesRO 114

Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe...

Otros actos notarialesRO 118

Declaración jurada de bienes y rentas

Es una declaración firmada donde una persona afirma información bajo responsabilidad.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración jurada de bienes y rentas se debe contrastar identidad, representación, be...

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