59 concepto(s) encontrado(s).
Otros actos notarialesRO 59
Reorganización de persona jurídica (otras formas)
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, repres...
Otros actos notarialesRO 60
Extinción de persona jurídica
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Extinción de persona jurídica se debe contrastar identidad, representación, beneficiar...
Societario y personas jurídicasRO 61
Constitución de cooperativa
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Contratos y derechos realesRO 81
Arrendamiento financiero (leasing)
Es un alquiler financiero: se usa el bien pagando cuotas y, al final, puede existir opción de compra.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 83
Cesión de arrendamiento
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Cesión de arrendamiento se debe contrastar identidad, representación, beneficiario fin...
Otros actos notarialesRO 106
Contrato innominado
Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, ...
Contratos y derechos realesRO 109
Fideicomiso
Es entregar bienes a un administrador fiduciario para cumplir una finalidad específica y beneficiar a determinadas personas.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Otros actos notarialesRO 113
Otorgamiento de escritura pública de otros actos
Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos se debe contrastar identidad, represe...
Transferencias patrimonialesRO 114
Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad
Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe...
Otros actos notarialesRO 118
Declaración jurada de bienes y rentas
Es una declaración firmada donde una persona afirma información bajo responsabilidad.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración jurada de bienes y rentas se debe contrastar identidad, representación, be...