56 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias patrimonialesRO 1
Compraventa de bien inmueble
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 2
Compraventa de bien inmueble con arras confirmatorias
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confir...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 3
Compraventa de bien inmueble con arras de retractación
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de ret...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 4
Compraventa de bien mueble
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 5
Compraventa de bien mueble con arras confirmatorias
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confirma...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 6
Compraventa de bien mueble con arras de retractación
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de retra...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 9
Donación
Es regalar formalmente un bien o derecho. No hay precio, pero sí una transferencia real de patrimonio que puede afectar herederos, acreedores o beneficiarios finales.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 10
Donación (revocatoria de)
Es retirar o dejar sin efecto una donación anterior, cuando existe una razón legal o acuerdo que lo permite.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 12
Anticipo de legítima
Es una entrega adelantada de bienes a un hijo u otro heredero, como si se le adelantara parte de su herencia. No se paga precio, pero sí cambia el patrimonio.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 13
Anticipo de legítima (revocatoria de)
Es la anulación o reversión de un anticipo de herencia ya otorgado, cuando corresponde legalmente o por acuerdo válido.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...