46 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias patrimonialesRO 1
Compraventa de bien inmueble
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 2
Compraventa de bien inmueble con arras confirmatorias
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confir...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 3
Compraventa de bien inmueble con arras de retractación
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de ret...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 4
Compraventa de bien mueble
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 5
Compraventa de bien mueble con arras confirmatorias
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confirma...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias patrimonialesRO 6
Compraventa de bien mueble con arras de retractación
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de retra...
Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 13
Anticipo de legítima (revocatoria de)
Es la anulación o reversión de un anticipo de herencia ya otorgado, cuando corresponde legalmente o por acuerdo válido.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 17
Reversión de dominio de bien inmueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 18
Reversión de dominio de bien mueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias patrimonialesRO 27
Resolución de compraventa de bienes muebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...