Gestión operativa UIF
RO mensual, IAOC, PDT, clientes, kardex reforzados, seguimiento de envíos y control operativo por notaría.
Centro de Cumplimiento LA/FT para notarías
INTRANET UIF
Una plataforma ordenada para consultar normas, gestionar obligaciones UIF y centralizar el seguimiento SPLAFT de la notaría.
Biblioteca libre
Normativa, enlaces, diccionario, boletines y fuentes de consulta en un solo lugar.
Contenido gratuito de libre acceso
Este bloque puede ser consultado por cualquier visitante, con o sin sesión.
Biblioteca públicaNormas, documentos y recursos generales.
Biblioteca notarialMaterial normativo y operativo del ámbito notarial.
Links oficialesAccesos directos a portales y fuentes relevantes.
Diccionario LA/FTConceptos explicados para uso notarial.
Normas OCPNormas, comunicados y referencias útiles.
BoletinesAlertas, boletines SBS y material importado.
0documentos
0categorías
0términos
0normas y enlaces
Servicios especializados para notarías
La biblioteca es gratuita y pública para todos. Además, la plataforma puede ofrecer servicios internos especializados para gestión SPLAFT, alertas, simuladores y seguimiento documental.
Canales y alertas
Canales de comunicación, alertas automáticas por correo, documentos pendientes, revisiones y vencimientos programados.
Simuladores y formatos guiados
Simuladores de PEP, Hoja de Control Reforzado, DJ Persona Natural, DJ Persona Jurídica y otros formatos editables.
Legajos digitales
Ficha matriz, anexos, adjuntos, sanciones, evidencias, control de vencimientos y compilado documental por trabajador.
Capacitación y evaluación
Evaluaciones, evidencias, materiales, seguimiento de usuarios y trazabilidad para capacitaciones internas.
Plataforma en la nube
Acceso por roles, separación por notaría, soporte, backups, logs y consulta centralizada desde un solo lugar.
Vista referencial de módulos y servicios
Debajo puedes mostrar una idea visual de cómo se ven algunos módulos. Las tarjetas rotan automáticamente cada 5 segundos.
Gestión operativa UIF
Control interno de obligaciones y gestión operativa del Oficial de Cumplimiento.
- Registro de Operaciones (RO)
- IAOC y reportes anuales
- PDT y control de clientes
- Canales de comunicación y alertas
Simuladores y formatos
Herramientas guiadas para llenar y revisar formatos de cumplimiento.
- Simulador PEP – Anexo 6
- Hoja de Control Reforzado
- DJ Persona Natural
- DJ Persona Jurídica
Seguimiento interno
Organización del cumplimiento diario con evidencias, capacitación y soporte.
- Legajos digitales del personal
- Capacitaciones y evaluaciones
- Biblioteca y fuentes centralizadas
- Alertas, tareas y seguimiento