Diccionario Notarial - Detalle
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Contrato innominado
- Código RO
- 106
- Categoría
- Otros actos notariales
- Subtipo
- Operación RO SBS 01754-2024
- Definición
- Contrato no tipificado expresamente con una denominación legal específica, creado por autonomía privada, siempre que tenga finalidad lícita, objeto posible y condiciones claras.
- Concepto técnico
- Contrato no tipificado expresamente con una denominación legal específica, creado por autonomía privada, siempre que tenga finalidad lícita, objeto posible y condiciones claras.
- Concepto simple
- Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.
- Ejemplo
- Caso notarial: dos empresas pactan un esquema mixto de colaboración y pagos que no corresponde exactamente a compraventa, suministro o servicios.
- Casos comunes
- Contratos mixtos; acuerdos de colaboración; pactos patrimoniales especiales; contratos con obligaciones recíprocas no típicas.
- Casos complejos
- Objeto ambiguo; pagos altos sin servicio claro; cláusulas para ocultar préstamo o inversión; falta de sustento de contraprestación; contratos entre vinculados.
- Enfoque LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: dos empresas pactan un esquema mixto de colaboración y pagos que no corresponde exactamente a compraventa, suministro o servicios.
- Riesgo LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Fuente
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
- Palabras clave
- 106, Contrato innominado, Otros actos notariales, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
- Tags acto
- contrato innominado, Otros actos notariales, RO 106, codigo 106, contrato atipico
- Sinónimos
- RO 106, codigo 106, contrato atipico
- Fuente normativa
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta