Diccionario Notarial - Detalle
Vista completa de concepto en modo solo lectura.
Reorganización de persona jurídica (otras formas)
- Código RO
- 59
- Categoría
- Otros actos notariales
- Subtipo
- Operación RO SBS 01754-2024
- Definición
- Reorganización de persona jurídica (otras formas): acto notarial no comprendido en una categoría específica o que requiere análisis según su contenido real, efectos patrimoniales, partes, representación y finalidad. La denominación usada por el cliente no reemplaza la calificación jurídica ni el análisis de riesgo.
- Concepto técnico
- Reorganización de persona jurídica (otras formas): acto notarial no comprendido en una categoría específica o que requiere análisis según su contenido real, efectos patrimoniales, partes, representación y finalidad. La denominación usada por el cliente no reemplaza la calificación jurídica ni el análisis de riesgo.
- Concepto simple
- Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
- Ejemplo
- Caso notarial: el usuario solicita formalizar un acto poco frecuente o mixto; la notaría revisa documentos, efectos patrimoniales, partes, beneficiarios y sustento.
- Casos comunes
- Regularizaciones; aclaraciones; reconocimientos; acuerdos especiales; actos mixtos; instrumentos complementarios.
- Casos complejos
- Actos con finalidad poco clara; pagos indirectos; beneficiarios ocultos; documentos insuficientes; contratos atípicos usados para encubrir venta, préstamo o donación.
- Enfoque LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: el usuario solicita formalizar un acto poco frecuente o mixto; la notaría revisa documentos, efectos patrimoniales, partes, beneficiarios y sustento.
- Riesgo LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Fuente
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
- Palabras clave
- 59, Reorganización de persona jurídica (otras formas), Otros actos notariales, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
- Tags acto
- Reorganización de persona jurídica (otras formas), Otros actos notariales, RO 59, codigo 59, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa
- Sinónimos
- RO 59, codigo 59, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa
- Fuente normativa
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta