Diccionario Notarial - Detalle

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Constitución de cooperativa

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Código RO: 61
Categoría: Societario y personas jurídicas
Subtipo: Operación RO SBS 01754-2024
Definición: Constitución de cooperativa: creación formal de una persona jurídica. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
Concepto técnico: Constitución de cooperativa: creación formal de una persona jurídica. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
Concepto simple: Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Ejemplo: Caso notarial: dos personas constituyen una S.A.C. con capital social, gerente general y objeto de comercio. Se revisa identidad, aporte, beneficiario final, domicilio, actividad y si el capital declarado es coherente.
Casos comunes: Constitución de S.A.C.; constitución de E.I.R.L.; asociaciones sin fines de lucro; comités; fundaciones; cooperativas; sociedades con aportes dinerarios o no dinerarios.
Casos complejos: Socios testaferros; capital alto sin sustento; objeto social muy amplio; socios extranjeros o no domiciliados; representantes con facultades extensas; constitución de varias empresas similares; domicilio común con muchas sociedades.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
Ejemplo notarial: Caso notarial: dos personas constituyen una S.A.C. con capital social, gerente general y objeto de comercio. Se revisa identidad, aporte, beneficiario final, domicilio, actividad y si el capital declarado es coherente.
Riesgo LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
Fuente: Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
Palabras clave: 61, Constitución de cooperativa, Societario y personas jurídicas, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
Tags acto: Constitución de cooperativa, Societario y personas jurídicas, RO 61, codigo 61, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, constitucion, creacion, nueva persona jurídica
Sinónimos: RO 61, codigo 61, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, constitucion, creacion, nueva persona jurídica
Fuente normativa: Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta