Diccionario Notarial - Detalle
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Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad
- Código RO
- 114
- Categoría
- Transferencias patrimoniales
- Subtipo
- Operación RO SBS 01754-2024
- Definición
- Formalización en escritura pública de un acto previamente celebrado o acordado, para dotarlo de autenticidad, conservación protocolar y aptitud registral cuando corresponda.
- Concepto técnico
- Formalización en escritura pública de un acto previamente celebrado o acordado, para dotarlo de autenticidad, conservación protocolar y aptitud registral cuando corresponda.
- Concepto simple
- Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.
- Ejemplo
- Caso notarial: las partes firmaron una minuta de compraventa hace años y ahora solicitan escritura pública para inscribir el inmueble.
- Casos comunes
- Otorgamiento de compraventa antigua; formalización de transferencia; escritura de aclaración; elevación de minuta; regularización para inscripción.
- Casos complejos
- Minutas antiguas sin pago sustentado; vendedores fallecidos o representados; precio histórico incoherente; documentos privados dudosos; formalización usada para legitimar posesión o transferencia irregular.
- Enfoque LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: las partes firmaron una minuta de compraventa hace años y ahora solicitan escritura pública para inscribir el inmueble.
- Riesgo LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Fuente
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
- Palabras clave
- 114, Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad, Transferencias patrimoniales, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
- Tags acto
- Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad, Transferencias patrimoniales, RO 114, codigo 114, otorgamiento, otorgar, dar poder, formalizar escritura, escritura publica, instrumento público protocolar
- Sinónimos
- RO 114, codigo 114, otorgamiento, otorgar, dar poder, formalizar escritura, escritura publica, instrumento público protocolar
- Fuente normativa
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta