Terminología notarial
Instrumento público notarial
Es un documento autorizado por el notario que da fe de un acto, contrato, hecho o certificación.
Diccionario Notarial LA/FT
Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Terminología notarial
Instrumento público protocolar
Es el documento notarial que queda dentro del protocolo de la notaría y se conserva como matriz.
Terminología notarial
Kardex notarial
Es el número o expediente interno con el que la notaría controla una operación desde que ingresa hasta que se firma e inscribe o archiva.
Debida diligencia reforzada
Kardex reforzado
Expediente notarial sometido a debida diligencia reforzada por riesgo alto, condición PEP, señales de alerta, complejidad u otro criterio de riesgo.
Terminología notarial
Medio de pago
Es la forma concreta en que se pagó: transferencia, cheque, depósito, efectivo, etc.
Medios de pago
Medios de pago
Instrumentos utilizados para acreditar el pago en operaciones sujetas a control, como transferencias, cheques, depósitos u otros permitidos.
Terminología notarial
Minuta notarial
Es el borrador jurídico del acto que luego puede convertirse en escritura pública.
Terminología LA/FT
Operación inusual
Es una operación que llama la atención porque no parece normal para ese cliente o para la forma usual del acto.
Terminología notarial
Protocolo notarial
Es el archivo formal y ordenado donde la notaría conserva las escrituras matrices y otros instrumentos protocolares.
Registro operativo
Registro de Operaciones
Registro obligatorio de operaciones realizadas por el sujeto obligado, con datos de intervinientes, acto, monto, moneda, medio de pago y demás información exigida.