Diccionario Notarial - Detalle
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Registro de Operaciones
- Categoría
- Registro operativo
- Definición
- Registro obligatorio de operaciones realizadas por el sujeto obligado, con datos de intervinientes, acto, monto, moneda, medio de pago y demás información exigida.
- Concepto técnico
- Registro obligatorio de operaciones realizadas por el sujeto obligado, con datos de intervinientes, acto, monto, moneda, medio de pago y demás información exigida.
- Ejemplo
- Compraventa de inmueble, transferencia vehicular, constitución de empresa o aumento de capital registrada por kardex.
- Enfoque LA/FT
- Errores u omisiones pueden afectar la trazabilidad y la atención de requerimientos UIF/SBS.
- Ejemplo notarial
- Compraventa de inmueble, transferencia vehicular, constitución de empresa o aumento de capital registrada por kardex.
- Riesgo LA/FT
- Errores u omisiones pueden afectar la trazabilidad y la atención de requerimientos UIF/SBS.
- Fuente
- Normativa RO UIF/SBS
- Palabras clave
- RO registro operaciones kardex monto moneda medio pago
- Tags acto
- Registro de Operaciones, Registro operativo
- Fuente normativa
- Normativa RO UIF/SBS
- Etiquetas
- RO,OPERACIONES