Diccionario Notarial - Detalle
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Kardex notarial
- Categoría
- Terminología notarial
- Subtipo
- Gestión operativa
- Definición
- Identificador interno del expediente o trámite notarial que permite ordenar documentos, minutas, anexos, pagos, búsquedas, firmas, instrumentos, partes y controles LA/FT asociados a una operación.
- Concepto técnico
- Identificador interno del expediente o trámite notarial que permite ordenar documentos, minutas, anexos, pagos, búsquedas, firmas, instrumentos, partes y controles LA/FT asociados a una operación.
- Concepto simple
- Es el número o expediente interno con el que la notaría controla una operación desde que ingresa hasta que se firma e inscribe o archiva.
- Ejemplo
- Caso notarial: el Kardex K42111 contiene minuta, DNI, partida, medios de pago, Anexo 5, búsqueda SISGEN/Google, escritura y parte notarial.
- Casos comunes
- Kardex de compraventa; kardex vehicular; kardex societario; kardex de poder; kardex reforzado por señales de alerta.
- Casos complejos
- Un mismo kardex con varias operaciones; varios otorgantes; documentos faltantes; alertas LA/FT; subsanaciones; cambios de partes o precio; múltiples anexos.
- Enfoque LA/FT
- El kardex debe conectar operación, documentos, RO, debida diligencia, señales de alerta y sustento. Es la unidad práctica para auditar si se cumplió el SPLAFT.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: el Kardex K42111 contiene minuta, DNI, partida, medios de pago, Anexo 5, búsqueda SISGEN/Google, escritura y parte notarial.
- Riesgo LA/FT
- El kardex debe conectar operación, documentos, RO, debida diligencia, señales de alerta y sustento. Es la unidad práctica para auditar si se cumplió el SPLAFT.
- Fuente
- Gestión notarial interna; normativa SBS/UIF sobre conservación documental
- Palabras clave
- kardex, expediente notarial, operación, RO, debida diligencia, anexos
- Tags acto
- Kardex notarial, Terminología notarial, kardex, expediente notarial, número de kardex
- Sinónimos
- kardex, expediente notarial, número de kardex
- Fuente normativa
- Gestión notarial interna; normativa SBS/UIF sobre conservación documental