Diccionario Notarial - Detalle
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Kardex reforzado
- Categoría
- Debida diligencia reforzada
- Definición
- Expediente notarial sometido a debida diligencia reforzada por riesgo alto, condición PEP, señales de alerta, complejidad u otro criterio de riesgo.
- Concepto técnico
- Expediente notarial sometido a debida diligencia reforzada por riesgo alto, condición PEP, señales de alerta, complejidad u otro criterio de riesgo.
- Ejemplo
- Kardex de compraventa en el que interviene PEP o se detecta falta de sustento del origen de fondos.
- Enfoque LA/FT
- Requiere evidencias, revisión y decisión documentada.
- Ejemplo notarial
- Kardex de compraventa en el que interviene PEP o se detecta falta de sustento del origen de fondos.
- Riesgo LA/FT
- Requiere evidencias, revisión y decisión documentada.
- Fuente
- Manual LA/FT interno
- Palabras clave
- kardex reforzado debida diligencia reforzada ddr
- Tags acto
- Kardex reforzado, Debida diligencia reforzada, kardex, expediente notarial, número de kardex
- Sinónimos
- kardex, expediente notarial, número de kardex
- Fuente normativa
- Manual LA/FT interno
- Etiquetas
- KARDEX,REFORZADO