Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Enlaces oficiales UIF/SBSURL
Canal YouTube SBS Perú
Canal oficial de YouTube de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Enlaces oficiales UIF/SBSURL
Portal PLAFT
Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
Evaluacionespdf
Evaluación externa - uif
kk
Evaluacionespdf
Evaluación externa - uif
xcv
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Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos
Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.
ONU_ALERTASENLACE
COMUNICADO No 010-2026-NACIONAL: Nuevos registros en la lista del consejo de seguridad de las naciones unidas
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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COMUNICADO N° 70-2025-NACIONAL - ENVÍO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (IAOC)
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://salavirtualcnl.notarios.org.pe/SalaVirtualOCP/course/view.php?id=24&24=1Atentamente,Rosario
CORREOENLACE
[Boletín Semanal SBS] Nuevo reglamento de gestión de activos y pasivos en seguros: relevancia y principales propuestas
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/2366?utm_source=Edicion+21&utm_campaign=Boletin+SBS+2025&utm_medium=Mail