Normativa publicaPDF
Anexo de la Resolución SBS N.° 4349-2016 - Lista de cargos PEP, versión agosto 2025
Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Normativa publicapdf
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Formatos y anexosxlsx
Formatos Ddc Pn Pj Instrucciones V1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.
Formatos y anexosxlsx
Anexos Manual Splaft Version 1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.
Formatos y anexosdocx
Declaracion del Notario sobre Aspectos Especificos al Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP
Formato editable de declaracion del Notario sobre aspectos especificos del Manual SPLAFT y necesidad de anexos adicionales.
Formatos y anexosxlsx
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Formatos y anexospdf
Declaración Jurada de Antecedentes Personales, Laborales y Patrimoniales - Anexo 3
Formato editable de declaración jurada del trabajador para antecedentes personales, estudios, capacitaciones, antecedentes, experiencia laboral e información patrimonial.
Formatos y anexospdf
Anexo 1 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención LA/FT y FP
Formato de cargo de recepción del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT y FP por el trabajador.
Formatos y anexospdf
Anexo 2 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta LA/FT
Formato de cargo de recepción del Código de Conducta para la Prevención de LA/FT por el trabajador.
Formatos y anexospdf
Anexo 8 - Declaración Jurada de Recepción del Manual y Código por el Notario
Formato para ser completado por el notario respecto de la recepción del Manual de Prevención y Código de Conducta.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 013
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.