Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Video de congelamiento de activos 2
Video de capacitación sobre congelamiento de activos, listas y obligaciones de sujetos obligados.
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Video de congelamiento de activos 1
Video de capacitación sobre congelamiento de activos y medidas de cumplimiento vinculadas a CSNU/ONU.
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Casilla electrónica para recibir notificaciones de la SBS/UIF.
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Canal oficial de YouTube de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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Playlist SBS/UIF - Videos de capacitación
Lista de reproducción oficial con videos de capacitación SBS/UIF.
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Tipologías nacionales LA/FT - SBS/UIF
Página oficial de tipologías nacionales de LA/FT publicadas por SBS/UIF.
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Procedimientos sancionadores SBS/UIF
Consulta oficial de procedimientos sancionadores, sujetos obligados y empresas sancionadas por incumplimientos LA/FT.
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Portal PLAFT
Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 01139-2025 - Instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT
Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.