Procedimientos internospdf
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previaPDF
Comunicado OCP N.° 022-2025 - Plan de contingencia por caída de consulta previa
Indica realizar búsquedas en Google como contingencia ante la caída temporal del sistema de consulta previa.
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previaPDF
Comunicado OCP N.° 023-2025 - Restablecimiento de consulta previa
Comunica restablecimiento del sistema de consulta previa y recomienda asegurar resultados durante el periodo de caída.
Comunicados OCP LA/FT - Políticas y procedimientosPDF
Comunicado OCP N.° 069-2025 - Políticas y procedimientos de prevención LA/FT
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.