Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Plantilla Excel para registrar riesgos, factores, probabilidad, impacto, controles, riesgo inherente, riesgo residual y medidas adicionales.
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.