Enlaces oficiales UIF/SBSURL
Video de congelamiento de activos 2
Video de capacitación sobre congelamiento de activos, listas y obligaciones de sujetos obligados.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Enlaces oficiales UIF/SBSURL
Video de congelamiento de activos 1
Video de capacitación sobre congelamiento de activos y medidas de cumplimiento vinculadas a CSNU/ONU.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos
Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.
Congelamiento de activosPDF
Ejercicio de Simulación del Procedimiento de Congelamiento-CSNU
Ejercicio práctico de simulación del procedimiento de congelamiento: comunicación UIF, respuestas positivas o negativas, acta de apertura, acta de cierre y nota de alerta.
Congelamiento de activosPDF
Guía sobre el Congelamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Normativa publicapdf
Decreto Supremo N. 007-2025-JUS - Congelamiento administrativo por delito de extorsion
Adecua el Reglamento de la Ley 27693 para incorporar la facultad de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsion.
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNUPDF
Comunicado OCP N.° 010-2026 - Nuevos registros en lista del CSNU
Comunica nuevos registros en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicables a congelamiento administrativo.
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNUPDF
Comunicado OCP N.° 012-2026 - Enmiendas a lista de sanciones CSNU
Comunica enmiendas a las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNUPDF
Comunicado OCP N.° 014-2026 - Adiciones en listas del CSNU
Comunica adiciones en listas CSNU vinculadas a EIIL/Daesh y Al-Qaeda para verificación y posible comunicación a UIF-Perú.
Congelamiento administrativo CSNUPDF
Guía de congelamiento administrativo de activos
Guía operativa sobre congelamiento administrativo de fondos o activos vinculados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Congelamiento administrativo CSNUPDF
Brochure - Kit de congelamiento administrativo
Brochure del kit de congelamiento y ejercicio de simulación conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.