Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 4349-2016 - Norma sobre PEP, versión agosto 2025
Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Normativa publicapdf
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Formatos y anexosxlsx
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Procedimientos internosdocx
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Comunicados OCP LA/FT - Debida diligenciaPDF
Comunicado OCP N.° 020-2025 - Actualización DDCC y Beneficiario Final
Actualiza la política y procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final, con medidas de régimen reforzado y hoja de control.