Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 02868-2025 - Modificacion de la Norma sobre Personas Expuestas Politicamente
Modifica la Resolucion SBS 4349-2016 sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Politicamente. Actualiza la definicion de PEP y el periodo de referencia a dos años.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
Normativa publicaPDF
Anexo de la Resolución SBS N.° 4349-2016 - Lista de cargos PEP, versión agosto 2025
Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.
Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 4349-2016 - Norma sobre PEP, versión agosto 2025
Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - Mal uso de recursos de OSFL vinculada a PEP
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - OSFL que realiza actividades de financiamiento del terrorismo
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Fraccionamiento en compras públicas
Tipología sobre fraccionamiento indebido de contrataciones públicas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, proveedores vinculados y relación con funcionarios públicos.