Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 152. Consulta centralizada sobre GAFI, estándares internacionales, beneficiario final, transparencia, personas jurídicas, estructuras jurídicas.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 146. Consulta centralizada sobre sanciones, curso SPLAFT, GAFI, lista negra, lista gris, jurisdicciones de alto riesgo, GAFILAT, CSNU.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 144. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 143. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 142. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 141. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.