Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 156
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 156. Consulta centralizada sobre SBS UIF, cumplimiento, oficial de cumplimiento, Portal PLAFT, SPLAFT.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 155
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 155. Consulta centralizada sobre IAOC, Portal PLAFT, capacitaciones, oficial de cumplimiento, SPLAFT.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 154
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 154. Consulta centralizada sobre tipologías, BEC, fraude, correo electrónico, cibercrimen.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 152
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 152. Consulta centralizada sobre GAFI, estándares internacionales, beneficiario final, transparencia, personas jurídicas, estructuras jurídicas.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 149
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 148
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 146
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 146. Consulta centralizada sobre sanciones, curso SPLAFT, GAFI, lista negra, lista gris, jurisdicciones de alto riesgo, GAFILAT, CSNU.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 145
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.