Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrados
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Tipología - Movilización de fondos del comercio de oro ilegal
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
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Tipología - Fondos ilícitos del extranjero en minería ilegal
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
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Tipología - Lavado de dinero vinculado a corrupción en licitaciones públicas
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.
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Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
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Tipología - Inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.
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Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
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Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
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Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Procedimientos internospdf
Procedimiento de Analisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificacion de Operaciones Sospechosas
Procedimiento que regula la deteccion, analisis, comunicacion y tratamiento de operaciones inusuales, informes de riesgo y operaciones sospechosas.
Normativa publicapdf
Ley N. 30730 - Medios de pago, lucha contra la evasion y formalizacion de la economia
Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNUPDF
Comunicado OCP N.° 010-2026 - Nuevos registros en lista del CSNU
Comunica nuevos registros en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicables a congelamiento administrativo.