Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - Inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.
Tipologías LA/FTPDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
Tipologías LA/FTPDF
Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Procedimientos internospdf
Procedimiento de Analisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificacion de Operaciones Sospechosas
Procedimiento que regula la deteccion, analisis, comunicacion y tratamiento de operaciones inusuales, informes de riesgo y operaciones sospechosas.
Normativa publicapdf
Ley N. 30730 - Medios de pago, lucha contra la evasion y formalizacion de la economia
Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNUPDF
Comunicado OCP N.° 010-2026 - Nuevos registros en lista del CSNU
Comunica nuevos registros en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicables a congelamiento administrativo.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Folleto - No te dejes usar
Folleto que explica lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, SPLAFT y recomendaciones para no ser usado por terceros.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Volante - No te dejes usar
Volante con recomendaciones para no prestar nombre, DNI ni datos personales a terceros.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 2 - Material didáctico UIF
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.