Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 008-2026 - Envío de información a la BCI para el IAOC
Recordatorio para regularizar instrumentos pendientes del periodo 2025 en la Plataforma Digital del Notariado para el IAOC.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 013-2026 - Lineamientos de pago por envío de instrumentos a la BCI
Lineamientos de pago mensual por instrumentos notariales enviados a la BCI, resumen de deuda y pasarela de pagos.
Normativa publicapdf
Circular N. SO-2-2016-SBS - Envio del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-Peru
Regula el envio del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento IAOC a la UIF-Peru en medio electronico mediante el Portal PLAFT, como medio unico que garantiza confidencialidad y reserva.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 015-2026 - Recordatorio de lineamientos de pago por instrumentos a la BCI
Recordatorio del pago mensual según la fecha de envío de instrumentos a la BCI y uso de la pasarela de pagos.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 067-2025 - Charla informativa IAOC
Invitación a charla informativa sobre el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por el Módulo LAFT Notario.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 070-2025 - Envío del IAOC
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Supervisión UIF / APNFDPDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 155
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 155. Consulta centralizada sobre IAOC, Portal PLAFT, capacitaciones, oficial de cumplimiento, SPLAFT.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 145
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 019
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 019. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, Registro de Empresas, casas de cambio.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 018
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 018. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, GAFI, 40 recomendaciones, capacitaciones.