Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: modifica tres entradas 02/12/2024
Modificación de tres entradas en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: elimina una entrada 21/02/2025
Eliminación de entrada de la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: modifica doce elementos 12/03/2025
Modificación de doce elementos en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica cuatro nombres
Actualización de cuatro nombres en la lista 1988 de personas sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica tres entradas
Actualización de tres entradas de la lista 1988, incluyendo personas y entidad de cambio de dinero vinculada a financiamiento talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 17 nombres
Actualización de 17 nombres en lista de sanciones 1988 del Consejo de Seguridad.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 22 nombres
Actualización de 22 nombres en lista de sanciones 1988 vinculada al Talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1718 Corea del NortePDF
ONU CSNU Resolución 1718 - Modifica Ri Pyong Chul
Modificación de entrada individual Ri Pyong Chul en lista de sanciones vinculada a Corea del Norte.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 010
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 010. Consulta centralizada sobre aduanas, SUNAT, sanciones, Registro de Empresas, CSNU, Naciones Unidas, congelamiento, Al Qaeda.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 007
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 007. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, notarios, Registro de Operaciones, RO, congelamiento.