Normativa publicaPDF
Anexo de la Resolución SBS N.° 4349-2016 - Lista de cargos PEP, versión agosto 2025
Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 4349-2016 - Norma sobre PEP, versión agosto 2025
Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
Normativa publicaPDF
Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos
Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Analysis of Regional Threats on Money Laundering - GAFILAT 2015
English version of the GAFILAT regional threats analysis on money laundering.
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Análisis de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos - GAFILAT 2015
Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.
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Boletín UIF N° 160 - Abril 2026
Boletín informativo UIF/SBS N° 160. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.
Normativa publicaPDF
Boletín UIF N° 159 - Marzo 2026
Boletín informativo UIF/SBS N° 159. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.
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Boletín UIF N° 158 - Febrero/Marzo 2026
Boletín informativo UIF/SBS N° 158. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.
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Boletín UIF N° 157 - Enero/Febrero 2026
Boletín informativo UIF/SBS N° 157. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.
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Boletín UIF N° 156
Boletín informativo UIF/SBS N° 156. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.
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Boletín UIF N° 155
Boletín informativo UIF/SBS N° 155. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.