Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica tres entradas
Actualización de tres entradas de la lista 1988, incluyendo personas y entidad de cambio de dinero vinculada a financiamiento talibán.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 17 nombres
Actualización de 17 nombres en lista de sanciones 1988 del Consejo de Seguridad.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 22 nombres
Actualización de 22 nombres en lista de sanciones 1988 vinculada al Talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1718 Corea del NortePDF
ONU CSNU Resolución 1718 - Modifica Ri Pyong Chul
Modificación de entrada individual Ri Pyong Chul en lista de sanciones vinculada a Corea del Norte.
Formatos y anexospdf
Declaración Jurada de Antecedentes Personales, Laborales y Patrimoniales - Anexo 3
Formato editable de declaración jurada del trabajador para antecedentes personales, estudios, capacitaciones, antecedentes, experiencia laboral e información patrimonial.
Formatos y anexospdf
Anexo 1 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención LA/FT y FP
Formato de cargo de recepción del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT y FP por el trabajador.
Formatos y anexospdf
Anexo 2 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta LA/FT
Formato de cargo de recepción del Código de Conducta para la Prevención de LA/FT por el trabajador.
Formatos y anexospdf
Anexo 8 - Declaración Jurada de Recepción del Manual y Código por el Notario
Formato para ser completado por el notario respecto de la recepción del Manual de Prevención y Código de Conducta.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 156
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 156. Consulta centralizada sobre SBS UIF, cumplimiento, oficial de cumplimiento, Portal PLAFT, SPLAFT.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 155
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 155. Consulta centralizada sobre IAOC, Portal PLAFT, capacitaciones, oficial de cumplimiento, SPLAFT.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 154
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 154. Consulta centralizada sobre tipologías, BEC, fraude, correo electrónico, cibercrimen.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.