Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: modifica tres entradas 02/12/2024
Modificación de tres entradas en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: elimina una entrada 21/02/2025
Eliminación de entrada de la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: modifica doce elementos 12/03/2025
Modificación de doce elementos en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica cuatro nombres
Actualización de cuatro nombres en la lista 1988 de personas sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica tres entradas
Actualización de tres entradas de la lista 1988, incluyendo personas y entidad de cambio de dinero vinculada a financiamiento talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 17 nombres
Actualización de 17 nombres en lista de sanciones 1988 del Consejo de Seguridad.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 22 nombres
Actualización de 22 nombres en lista de sanciones 1988 vinculada al Talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1718 Corea del NortePDF
ONU CSNU Resolución 1718 - Modifica Ri Pyong Chul
Modificación de entrada individual Ri Pyong Chul en lista de sanciones vinculada a Corea del Norte.
Formatos y anexospdf
Declaración Jurada de Antecedentes Personales, Laborales y Patrimoniales - Anexo 3
Formato editable de declaración jurada del trabajador para antecedentes personales, estudios, capacitaciones, antecedentes, experiencia laboral e información patrimonial.
Formatos y anexospdf
Anexo 1 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención LA/FT y FP
Formato de cargo de recepción del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT y FP por el trabajador.
Formatos y anexospdf
Anexo 2 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta LA/FT
Formato de cargo de recepción del Código de Conducta para la Prevención de LA/FT por el trabajador.
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Anexo 8 - Declaración Jurada de Recepción del Manual y Código por el Notario
Formato para ser completado por el notario respecto de la recepción del Manual de Prevención y Código de Conducta.