Congelamiento administrativo CSNUPDF
Guía de congelamiento administrativo de activos
Guía operativa sobre congelamiento administrativo de fondos o activos vinculados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Congelamiento administrativo CSNUPDF
Brochure - Kit de congelamiento administrativo
Brochure del kit de congelamiento y ejercicio de simulación conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2018.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2019.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2020.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2021.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2022.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
VI Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2023.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: nueva entrada QDi.438
Comunicado ONU sobre incorporación de una nueva entrada en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - ISIL/Daesh and Al-Qaida: nueva entrada QDi.437
Comunicado del Consejo de Seguridad sobre incorporación de una entrada a la lista ISIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - ISIL/Daesh and Al-Qaida: añade una entrada 30/03/2026
Comunicado ONU sobre adición de una entrada en lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Actualización Lista 1267 - Daesh y Al-Qaida
Actualización de la lista de sanciones 1267 vinculada a EIIL/Daesh y Al-Qaida.