Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Afiche - No te dejes usar
Afiche de prevención ciudadana para no prestar nombre, documento o cuentas para operaciones sospechosas.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Folleto - No te dejes usar
Folleto que explica lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, SPLAFT y recomendaciones para no ser usado por terceros.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Volante - Evita ser sancionado
Volante sobre implementación del SPLAFT y obligaciones de sujetos obligados.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Volante - Identifícate
Volante sobre el uso obligatorio del DNI y la identificación de las personas.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Volante - No te dejes usar
Volante con recomendaciones para no prestar nombre, DNI ni datos personales a terceros.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 1 - Material didáctico UIF
Historieta educativa sobre empresa fachada, narcotráfico y aparente legalidad del dinero ilícito.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 2 - Material didáctico UIF
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 3 - Material didáctico UIF
Historieta sobre origen de fondos, licitud del dinero, inmobiliaria, banco y notaría.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 4 - Material didáctico UIF
Historieta sobre enriquecimiento patrimonial injustificado de funcionario público y corrupción.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 5 - Material didáctico UIF
Historieta sobre transporte físico de dinero ilícito, efectivo y ocultamiento.
Supervisión UIF / APNFDPDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Cooperación internacional UIFPDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.