Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Afiche dirigido a sujetos obligados sobre implementación del SPLAFT y prevención LA/FT.
Afiche sobre identificación con DNI para actos civiles, comerciales y administrativos.
Afiche de prevención ciudadana para no prestar nombre, documento o cuentas para operaciones sospechosas.
Folleto que explica lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, SPLAFT y recomendaciones para no ser usado por terceros.
Volante sobre implementación del SPLAFT y obligaciones de sujetos obligados.
Volante sobre el uso obligatorio del DNI y la identificación de las personas.
Volante con recomendaciones para no prestar nombre, DNI ni datos personales a terceros.
Historieta educativa sobre empresa fachada, narcotráfico y aparente legalidad del dinero ilícito.
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.
Historieta sobre origen de fondos, licitud del dinero, inmobiliaria, banco y notaría.