Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Informa canales de atención de la Mesa de Ayuda OCP y nuevo canal WhatsApp para consultas LA/FT.
Modificatoria vinculada a la norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT.
Actualiza la política y procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final, con medidas de régimen reforzado y hoja de control.
Informa autenticación multifactor para acceder al Portal PLAFT y actualización de correo ante la UIF/SBS.
Indica realizar búsquedas en Google como contingencia ante la caída temporal del sistema de consulta previa.
Comunica restablecimiento del sistema de consulta previa y recomienda asegurar resultados durante el periodo de caída.
Invitación a charla informativa sobre el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por el Módulo LAFT Notario.
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Afiche dirigido a sujetos obligados sobre implementación del SPLAFT y prevención LA/FT.
Afiche sobre identificación con DNI para actos civiles, comerciales y administrativos.