Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 030. Consulta centralizada sobre auditoría externa, validación de identidad, RENIEC, Migraciones, ROS, notarios, Registro de Operaciones, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 019. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, Registro de Empresas, casas de cambio.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 017. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, supervisión, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 016. Consulta centralizada sobre Oficial de Cumplimiento, impedimentos, delito doloso, Registro de Empresas, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 015. Consulta centralizada sobre aduanas, casinos, máquinas tragamonedas, sanciones, RIS, Registro de Empresas, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 014. Consulta centralizada sobre declaración de dinero, efectivo, instrumentos financieros negociables, SUNAT, Decreto Supremo 195-2013-EF, crimen organizado, minería ilegal.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 012. Consulta centralizada sobre sanciones, pronto pago, Registro de Empresas, casas de cambio, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 011. Consulta centralizada sobre Informe Semestral, Oficial de Cumplimiento, Registro de Empresas, casas de cambio, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 010. Consulta centralizada sobre aduanas, SUNAT, sanciones, Registro de Empresas, CSNU, Naciones Unidas, congelamiento, Al Qaeda.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 009. Consulta centralizada sobre SMV, señales de alerta, debida diligencia, beneficiario final, ROS, Registro de Operaciones, tipologías.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 008. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, sanciones, financiamiento del terrorismo, Plan Nacional ALA CFT.