Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 149
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 030
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 030. Consulta centralizada sobre auditoría externa, validación de identidad, RENIEC, Migraciones, ROS, notarios, Registro de Operaciones, capacitaciones.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 019
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 019. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, Registro de Empresas, casas de cambio.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 017
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 017. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, supervisión, capacitaciones.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 016
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 016. Consulta centralizada sobre Oficial de Cumplimiento, impedimentos, delito doloso, Registro de Empresas, capacitaciones.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 015
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 015. Consulta centralizada sobre aduanas, casinos, máquinas tragamonedas, sanciones, RIS, Registro de Empresas, capacitaciones.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 014
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 014. Consulta centralizada sobre declaración de dinero, efectivo, instrumentos financieros negociables, SUNAT, Decreto Supremo 195-2013-EF, crimen organizado, minería ilegal.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 013
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 012
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 012. Consulta centralizada sobre sanciones, pronto pago, Registro de Empresas, casas de cambio, capacitaciones.