Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: modifica doce elementos 12/03/2025
Modificación de doce elementos en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica cuatro nombres
Actualización de cuatro nombres en la lista 1988 de personas sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica tres entradas
Actualización de tres entradas de la lista 1988, incluyendo personas y entidad de cambio de dinero vinculada a financiamiento talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 17 nombres
Actualización de 17 nombres en lista de sanciones 1988 del Consejo de Seguridad.
Congelamiento CSNU - Resolución 1988 TalibánPDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 22 nombres
Actualización de 22 nombres en lista de sanciones 1988 vinculada al Talibán.
Congelamiento CSNU - Resolución 1718 Corea del NortePDF
ONU CSNU Resolución 1718 - Modifica Ri Pyong Chul
Modificación de entrada individual Ri Pyong Chul en lista de sanciones vinculada a Corea del Norte.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 154
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 154. Consulta centralizada sobre tipologías, BEC, fraude, correo electrónico, cibercrimen.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 149
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.