Informes de sentencias de lavado de activosPDF
V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2022.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
VI Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2023.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: nueva entrada QDi.438
Comunicado ONU sobre incorporación de una nueva entrada en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - ISIL/Daesh and Al-Qaida: nueva entrada QDi.437
Comunicado del Consejo de Seguridad sobre incorporación de una entrada a la lista ISIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - ISIL/Daesh and Al-Qaida: añade una entrada 30/03/2026
Comunicado ONU sobre adición de una entrada en lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Actualización Lista 1267 - Daesh y Al-Qaida
Actualización de la lista de sanciones 1267 vinculada a EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: elimina una entrada 09/06/2025
Supresión de entrada de la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida; deja de aplicarse congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Alerta 004-2025 - Daesh y Al-Qaida: añade una nueva entrada
Alerta sobre adición de una entrada a la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Alerta 005-2025 - Daesh y Al-Qaida: modifica cinco entradas
Alerta sobre modificación de cinco entradas en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Alerta 006-2025 - Daesh y Al-Qaida: actualización de lista de sanciones
Alerta sobre actualización de la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Alerta 007-2025 - Daesh y Al-Qaida: modifica una entrada
Alerta sobre modificación de una entrada de la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
Alerta 008-2025 - Daesh y Al-Qaida: modifica una entrada
Alerta sobre modificación de una entrada en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.