Capacitaciones operativaspdf
Guia Simplificada para Identificar y Evaluar los Riesgos de LA/FT
Guia practica resumida para identificar riesgos, evaluar probabilidad e impacto, calcular riesgo inherente, controles y riesgo residual.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Capacitaciones operativaspdf
Manual de Usuario del Modulo LAFT Notario
Manual operativo para usar el Modulo LAFT Notario: busqueda de operaciones, identificacion LAFT, registro de alertas, operaciones inusuales e informes de riesgo.
Formatos y anexosxlsx
Formatos Ddc Pn Pj Instrucciones V1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.
Formatos y anexosxlsx
Anexos Manual Splaft Version 1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.
Formatos y anexosdocx
Declaracion del Notario sobre Aspectos Especificos al Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP
Formato editable de declaracion del Notario sobre aspectos especificos del Manual SPLAFT y necesidad de anexos adicionales.
Formatos y anexosxlsx
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Procedimientos internospdf
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Procedimientos internospdf
Procedimiento de Analisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificacion de Operaciones Sospechosas
Procedimiento que regula la deteccion, analisis, comunicacion y tratamiento de operaciones inusuales, informes de riesgo y operaciones sospechosas.
Procedimientos internosdocx
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Procedimientos internospdf
Politica y Procedimiento para el Tratamiento de Señales de Alerta de Prevencion de LA/FT
Procedimiento para identificar, comunicar, revisar y tratar señales de alerta cualitativas, cuantitativas y por segmentacion.
Manuales y politicas internaspdf
Codigo de Conducta para la Prevencion de LA/FT
Codigo interno que establece principios, deberes, reserva, deber de informar, medidas disciplinarias e infracciones relacionadas con el SPLAFT.
Manuales y politicas internasdocx
Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP
Manual base de prevencion y gestion de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacion.