Supervisión UIF / APNFDPDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Cooperación internacional UIFPDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Congelamiento administrativo CSNUPDF
Guía de congelamiento administrativo de activos
Guía operativa sobre congelamiento administrativo de fondos o activos vinculados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Congelamiento administrativo CSNUPDF
Brochure - Kit de congelamiento administrativo
Brochure del kit de congelamiento y ejercicio de simulación conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2018.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2019.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2020.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2021.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2022.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
VI Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2023.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - Daesh y Al-Qaida: nueva entrada QDi.438
Comunicado ONU sobre incorporación de una nueva entrada en la lista de sanciones EIIL/Daesh y Al-Qaida.
Congelamiento CSNU - Daesh y Al-QaidaPDF
ONU CSNU - ISIL/Daesh and Al-Qaida: nueva entrada QDi.437
Comunicado del Consejo de Seguridad sobre incorporación de una entrada a la lista ISIL/Daesh y Al-Qaida.