Tipologías LA/FTPDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia terrorismo
Tipología sobre uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 159
Boletín informativo UIF con capacitaciones y alertas vinculadas a construcción, inmobiliario, agentes inmobiliarios, personas jurídicas, GAFI y activos virtuales.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 157
Boletín informativo UIF con temas de IAOC, Portal PLAFT, supervisión, sentencias y canales oficiales SBS/UIF.
Modelos de informesdocx
Modelo de Informe de Evaluacion de Riesgos de LA/FT de la Notaria
Modelo editable para documentar los resultados de la evaluacion del nivel de exposicion a riesgos LA/FT de la notaria.
Planillas Excelxlsx
Relacion de Empresas consideradas en el Regimen Simplificado de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente
Planilla de consulta de empresas consideradas para aplicar el regimen simplificado de debida diligencia del conocimiento del cliente.
Planillas Excelxlsx
Matriz de Riesgo de LA/FT
Plantilla Excel para registrar riesgos, factores, probabilidad, impacto, controles, riesgo inherente, riesgo residual y medidas adicionales.
Herramientas propiaspdf
Guia Metodologica para la Identificacion y Evaluacion de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Capacitaciones operativaspdf
Manual de Usuario GESSOL - Gestor de Solicitudes
Manual para atender oficios y requerimientos de informacion de autoridades competentes mediante GESSOL.