Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.