Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://salavirtualcnl.notarios.org.pe/SalaVirtualOCP/course/view.php?id=24&24=1Atentamente,Rosario
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/2366?utm_source=Edicion+21&utm_campaign=Boletin+SBS+2025&utm_medium=Mail
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.