Biblioteca pública LA/FT

Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

OCP 2026-06-28

Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

OCP 2026-06-28

Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

GGFF

OCP 2026-06-28

Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

GGFF

OCP 2026-06-28

Evaluación externa - uif

kk

ocp 2026-06-23

Evaluación externa - uif

xcv

ocp 2026-06-23

Listado de sancionados SBS/UIF al 15.04.2026

Listado Excel de sujetos sancionados o procedimientos sancionadores publicados por SBS/UIF al 15 de abril de 2026.

SBS/UIF 2026-04-15

Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025

Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.

GAFI/GAFILAT 2025-12-01

Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018

Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.

GAFI/GAFILAT 2018-12-01

Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos

Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.

SBS/UIF 2016-07-13

Boletín UIF N° 158 - Febrero/Marzo 2026

Boletín informativo UIF/SBS N° 158. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.

SBS UIF - Boletines informativos

Boletín UIF N° 157 - Enero/Febrero 2026

Boletín informativo UIF/SBS N° 157. Documento consolidado desde fuente oficial SBS y/o correo autorizado.

SBS UIF - Boletines informativos