Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.
Tipología sobre sobornos canalizados por contratos de consultoría simulados, empresas ganadoras de contrataciones públicas y vinculados a PEP.
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Tipología sobre funcionarios públicos que justifican incrementos patrimoniales con supuestos premios de casinos o tragamonedas.
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.