Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Cooperación internacional UIFPDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 149
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
Boletines informativos UIF/SBSPDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 146
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 146. Consulta centralizada sobre sanciones, curso SPLAFT, GAFI, lista negra, lista gris, jurisdicciones de alto riesgo, GAFILAT, CSNU.