Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Congelamiento de activosPDF
Guía sobre el Congelamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 159
Boletín informativo UIF con capacitaciones y alertas vinculadas a construcción, inmobiliario, agentes inmobiliarios, personas jurídicas, GAFI y activos virtuales.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Comunicados OCP LA/FT - GAFIPDF
Comunicado OCP N.° 009-2026 - Jurisdicciones de alto riesgo y bajo mayor monitoreo del GAFI
Comunica jurisdicciones de alto riesgo y bajo mayor monitoreo del GAFI para evaluación de riesgos LA/FT.
Cooperación internacional UIFPDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2018.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2019.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2020.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2021.
Informes de sentencias de lavado de activosPDF
V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2022.