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Portal PLAFT
Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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SISDEL - Designación o remoción del Oficial de Cumplimiento
Sistema SISDEL para designación, actualización o remoción del Oficial de Cumplimiento.
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Boletines informativos UIF/SBS
Página oficial de boletines informativos UIF/SBS actuales e históricos.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
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Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
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Resolucion SBS N. 01139-2025 - Instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT
Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.
Normativa publicapdf
Resolucion SBS N. 02868-2025 - Modificacion de la Norma sobre Personas Expuestas Politicamente
Modifica la Resolucion SBS 4349-2016 sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Politicamente. Actualiza la definicion de PEP y el periodo de referencia a dos años.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Folleto - ¿Sabes qué es lavado de activos?
Folleto explicativo sobre lavado de activos, operaciones sospechosas, oficial de cumplimiento y sujetos obligados.
Evaluacionespdf
Evaluación externa - uif
kk
Evaluacionespdf
Evaluación externa - uif
xcv
Sanciones y procedimientosEXCEL
Listado de sancionados SBS/UIF al 15.04.2026
Listado Excel de sujetos sancionados o procedimientos sancionadores publicados por SBS/UIF al 15 de abril de 2026.
Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.