Comunicados OCP LA/FT - Consulta previaPDF
Comunicado OCP N.° 022-2025 - Plan de contingencia por caída de consulta previa
Indica realizar búsquedas en Google como contingencia ante la caída temporal del sistema de consulta previa.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previaPDF
Comunicado OCP N.° 023-2025 - Restablecimiento de consulta previa
Comunica restablecimiento del sistema de consulta previa y recomienda asegurar resultados durante el periodo de caída.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 067-2025 - Charla informativa IAOC
Invitación a charla informativa sobre el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por el Módulo LAFT Notario.
Comunicados OCP LA/FT - Políticas y procedimientosPDF
Comunicado OCP N.° 069-2025 - Políticas y procedimientos de prevención LA/FT
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 070-2025 - Envío del IAOC
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Afiche - No te dejes usar
Afiche de prevención ciudadana para no prestar nombre, documento o cuentas para operaciones sospechosas.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Folleto - No te dejes usar
Folleto que explica lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, SPLAFT y recomendaciones para no ser usado por terceros.
Material didáctico UIF - Folletos y afichesPDF
Volante - No te dejes usar
Volante con recomendaciones para no prestar nombre, DNI ni datos personales a terceros.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 1 - Material didáctico UIF
Historieta educativa sobre empresa fachada, narcotráfico y aparente legalidad del dinero ilícito.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 2 - Material didáctico UIF
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 3 - Material didáctico UIF
Historieta sobre origen de fondos, licitud del dinero, inmobiliaria, banco y notaría.
Material didáctico UIF - HistorietasPDF
Historieta 5 - Material didáctico UIF
Historieta sobre transporte físico de dinero ilícito, efectivo y ocultamiento.