Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipología sobre empresas vinculadas que reciben fondos ilícitos, los transfieren entre cuentas y luego los envían al extranjero mediante contratos simulados.
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
Tipología sobre recepción de fondos del extranjero para adquirir maquinaria pesada luego incautada por utilización en minería ilegal.
Tipología sobre empresas dedicadas al acopio y exportación de oro financiadas con fondos ilícitos y características de fachada.
Tipología sobre fraccionamiento indebido de contrataciones públicas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, proveedores vinculados y relación con funcionarios públicos.
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.
Tipología sobre sobornos canalizados por contratos de consultoría simulados, empresas ganadoras de contrataciones públicas y vinculados a PEP.
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Tipología sobre funcionarios públicos que justifican incrementos patrimoniales con supuestos premios de casinos o tragamonedas.
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.
Catálogo sobre tipologías de lavado de activos relacionadas con tala ilegal, madera ilegal, guías forestales, empresas fachada, exportaciones ficticias y corrupción.