Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Tipología sobre adquisición de vehículos de lujo con tarjetas de débito nacionales y extranjeras, remesas, compradores sin perfil económico suficiente y testigos a ruego.
Tipología sobre constitución de varias empresas para recibir fondos de delitos precedentes, transferirlos entre empresas vinculadas, enviarlos al exterior o retirarlos en efectivo.
Tipología sobre negocios que entregan efectivo simulando compras con tarjeta de crédito o débito y cobrando comisión.