Biblioteca pública LA/FT

Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada

Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.

Guia para realizar la Consulta Previa

Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.

Procedimiento de Analisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificacion de Operaciones Sospechosas

Procedimiento que regula la deteccion, analisis, comunicacion y tratamiento de operaciones inusuales, informes de riesgo y operaciones sospechosas.

Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final

Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.

Politica y Procedimiento para el Tratamiento de Señales de Alerta de Prevencion de LA/FT

Procedimiento para identificar, comunicar, revisar y tratar señales de alerta cualitativas, cuantitativas y por segmentacion.

Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP

Manual base de prevencion y gestion de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacion.

Decreto Legislativo N° 1049 - Decreto Legislativo del Notariado

Norma principal que regula la función notarial en el Perú, la actuación del notario, instrumentos notariales, organización y régimen disciplinario.

CNL

Decreto Legislativo N° 1232 - Modifica diversos artículos del Decreto Legislativo del Notariado

Modifica disposiciones relevantes del Decreto Legislativo del Notariado, con impacto en requisitos, funciones y procedimientos notariales.

CNL

Decreto Legislativo N. 1373 - Decreto Legislativo sobre Extincion de Dominio

Regula la extincion de dominio sobre bienes patrimoniales vinculados a actividades ilicitas, incluyendo lavado de activos, terrorismo, extorsion, mineria ilegal, trafico ilicito de drogas y criminalidad organizada.

2018-08-04

Resolución Jefatural N° 018-2019-AGN/J - Archivo General de la Nación

Norma vinculada con archivo notarial, transferencia y administración documental bajo competencia del Archivo General de la Nación.

CNL

Decreto Supremo N. 007-2019-JUS - Reglamento del Decreto Legislativo N. 1373 sobre Extincion de Dominio

Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1373 sobre extincion de dominio. Desarrolla tramite, etapas, medidas cautelares, competencias y actuacion de jueces, fiscales, policia especializada, procuraduria y PRONABI.

2019-01-31

Ley N. 30730 - Medios de pago, lucha contra la evasion y formalizacion de la economia

Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.

2018-02-21