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glosario-de-definiciones
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Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
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las-40-recomendaciones
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Normativa publicapdf
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
IAOC y Oficial de CumplimientoPDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Congelamiento de activosPDF
Ejercicio de Simulación del Procedimiento de Congelamiento-CSNU
Ejercicio práctico de simulación del procedimiento de congelamiento: comunicación UIF, respuestas positivas o negativas, acta de apertura, acta de cierre y nota de alerta.
Congelamiento de activosPDF
Guía sobre el Congelamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Organización criminal para canalizar fondos producto de BEC
Tipología sobre organización criminal internacional dedicada al fraude electrónico que modifica datos Swift y desvía fondos a cuentas locales para posterior reenvío.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias del exterior vinculadas a fraude BEC
Tipología sobre recepción de transferencias del exterior originadas en fraude BEC por modificación de instrucciones Swift, con posterior disposición por transferencias, efectivo o cheques de gerencia.