Tipologías LA/FTPDF
Catálogo de tipologías del sector maderero
Catálogo sobre tipologías de lavado de activos relacionadas con tala ilegal, madera ilegal, guías forestales, empresas fachada, exportaciones ficticias y corrupción.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipologías LA/FTPDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia terrorismo
Tipología sobre uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Planillas Excelxlsx
Matriz de Riesgo de LA/FT
Plantilla Excel para registrar riesgos, factores, probabilidad, impacto, controles, riesgo inherente, riesgo residual y medidas adicionales.
Herramientas propiaspdf
Guia Metodologica para la Identificacion y Evaluacion de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Capacitaciones operativaspdf
Guia Simplificada para Identificar y Evaluar los Riesgos de LA/FT
Guia practica resumida para identificar riesgos, evaluar probabilidad e impacto, calcular riesgo inherente, controles y riesgo residual.
Capacitaciones operativaspdf
Manual de Usuario del Modulo LAFT Notario
Manual operativo para usar el Modulo LAFT Notario: busqueda de operaciones, identificacion LAFT, registro de alertas, operaciones inusuales e informes de riesgo.
Formatos y anexosxlsx
Formatos Ddc Pn Pj Instrucciones V1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.
Formatos y anexosxlsx
Anexos Manual Splaft Version 1 4
Documento interno del Centro de Cumplimiento LA/FT para consulta, capacitacion y gestion operativa del SPLAFT.