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Tipología nacional LA/FT - Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrados
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Tipología - Simulación de operaciones entre empresas vinculadas
Tipología sobre constitución de varias empresas para recibir fondos de delitos precedentes, transferirlos entre empresas vinculadas, enviarlos al exterior o retirarlos en efectivo.
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Tipología nacional LA/FT - Utilización de POS para entrega de dinero en efectivo
Tipología sobre negocios que entregan efectivo simulando compras con tarjeta de crédito o débito y cobrando comisión.
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Tipología nacional LA/FT - Empresas nacionales que envían fondos ilícitos a empresas extranjeras
Tipología sobre empresas vinculadas que reciben fondos ilícitos, los transfieren entre cuentas y luego los envían al extranjero mediante contratos simulados.
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Tipología - Movilización de fondos del comercio de oro ilegal
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
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Tipología - Fondos ilícitos del extranjero en minería ilegal
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
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Tipología - Adquisición de activos incautados vinculados a minería ilegal
Tipología sobre recepción de fondos del extranjero para adquirir maquinaria pesada luego incautada por utilización en minería ilegal.
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Tipología nacional LA/FT - Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
Tipología sobre empresas dedicadas al acopio y exportación de oro financiadas con fondos ilícitos y características de fachada.
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Tipología nacional LA/FT - Fraccionamiento en compras públicas
Tipología sobre fraccionamiento indebido de contrataciones públicas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, proveedores vinculados y relación con funcionarios públicos.
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Tipología - Lavado de dinero vinculado a corrupción en licitaciones públicas
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.
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Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
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Tipología - Inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.