Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Ejercicio práctico de simulación del procedimiento de congelamiento: comunicación UIF, respuestas positivas o negativas, acta de apertura, acta de cierre y nota de alerta.
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Tipología sobre organización criminal internacional dedicada al fraude electrónico que modifica datos Swift y desvía fondos a cuentas locales para posterior reenvío.
Tipología sobre recepción de transferencias del exterior originadas en fraude BEC por modificación de instrucciones Swift, con posterior disposición por transferencias, efectivo o cheques de gerencia.
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.