CORREODOC
Alerta N°004-2025:EILL y AL-QAIDA y Asociados ( inclusión)
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://press.un.org/en/2025/sc16088.doc
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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ACTUALIZACION DE DATOS Y ENVIO DEL LINK DE VIDEO PARA EL CORRECTO USO DEL MODULO GESSOL - Proyecto_Manual Gessol_Notarios_final.pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_161557_7945_proyecto-manual-gessol-notarios-final-pdf
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ACTUALIZACION DE DATOS Y ENVIO DEL LINK DE VIDEO PARA EL CORRECTO USO DEL MODULO GESSOL - Manual de Solicitud de Credenciales GESSOL (2).pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_161556_7945_manual-de-solicitud-de-credenciales-gessol-2-pdf
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Alerta N° 03-2025: EILL y AL-QAIDA y Asociados (eliminación) - El Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida del Consejo de Seguridad elimina una entrada de su lista de sanciones _ Cobertura de reuniones y comunicados de prensa.pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_161556_7942_el-comite-de-sanciones-contra-el-eiil-daesh-y-al-qaida-del-consejo-de-seguridad-elimina-una-entrada-de-su-lista-de-sanciones-cobertu...
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Alerta N° 03-2025: EILL y AL-QAIDA y Asociados (eliminación)
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://press.un.org/en/2025/sc16082.doc
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Boletín Informativo UIF N° 149 - BOLETIN UIF N° 149.pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_131641_7932_boletin-uif-n-149-pdf
GAFILATENLACE
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://biblioteca.gafilat.org/?p=7500
Normativa publicapdf
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
IAOC y Oficial de CumplimientoPDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.